Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Участвуют в заседании 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня приняты единогласно «ЗА».
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Проект решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить Стратегию развития ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» на период до 2032 года.
Проект решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о ключевых показателях эффективности ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» в новой редакции с учетом замечания (прилагается).
Проект решения по третьему вопросу повестки дня: Сведения об условиях сделки и лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются до совершения сделки.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2022 г., № 15
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов
3.2. Дата 13.12.2022г.